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Kein Produktabschluss für Kunden mit US-Bezug in der Wüstenrot Gruppe
Sehr geehrte Geschäftspartner!
In der Wüstenrot Gruppe wurde beschlossen, dass die Annahme von Kunden mit US-Bezug sowohl für die Neuannahme von Verträgen sowie auch für die Verlängerung von Verträgen für alle kapitalbildenden Produkte ausgeschlossen wird.
Zu den kapitalbildenden Produkten zählen sämtliche Tarife in der Sparte Bausparen, Sparbücher und Bonusbausparen und der Großteil der Tarife in der Sparte Lebensversicherung.
Nicht zu den betroffenen kapitalbildenden Produkte zählen Darlehen, Sachversicherungen sowie die Sparte Schaden/Unfall.
US-Bezug liegt jedenfalls bei Kunden mit US-Staatsbürgerschaft oder US-Wohnsitzadresse vor.
IT-technisch werden Vorkehrungen getroffen, die eine Produkteröffnung bzw. Vertragsverlängerung bei Kunden mit US-Bezug verhindern.
Hintergrund des Ausschlusses der Annahme von Kunden mit US-Bezug sind die immer mehr werdenden regulatorischen und abgabenrechtlichen Vorgaben und US-Bestimmungen für Finanzinstitute in Bezug auf Kunden mit US-Bezug.
Ziel der neuen Regelungen ist es, den Bestand von Kunden mit US-Bezug innerhalb der Wüstenrot Gruppe möglichst gering zu halten. Durch Änderungen der Gegebenheiten, zB. Umzug eines Kunden in die USA, kann es nach wie vor zu Kunden mit US-Bezug kommen.
Wichtig: Die FATCA Compliance ist innerhalb der Wüstenrot Gruppe weiterhin unverändert in vollem Umfang einzuhalten.
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WÜSTENROT GRUPPE
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Bausparkasse Wüstenrot AG
5020 Salzburg, Alpenstraße 70
Tel.: 057070-110, FAX: 057070-109
Firmenbuchnummer: 319422 p
Firmenbuchgericht: Landesgericht Salzburg
Zuständige Aufsichtsbehörde: Finanzmarktaufsichtsbehörde
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Wüstenrot Versicherungs-AG
5020 Salzburg, Alpenstraße 61
Tel.: 057070-100, FAX: 057070-535
Firmenbuchnummer: 34521 t
Firmenbuchgericht: Landesgericht Salzburg
Zuständige Aufsichtsbehörde: Finanzmarktaufsichtsbehörde
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